Gli scammers (truffatori) sono sempre alla ricerca di nuovi modi per rubare i tuoi soldi e, la massiccia crescita delle criptovalute, che negli ultimi anni ha creato molte opportunità di frode, ha dato vita a un mondo a cui bisogna fare molta attenzione.
Con questo non voglio dire che il mondo delle criptovalute sia una truffa. Sono un fervente sostenitore della Blockchain e del Bitcoin ma, se sei interessato alle criptovalute, è importante essere consapevole dei rischi che corri se non sei ben informato.
Continua a leggere per saperne di più sulle truffe crittografiche comuni, su come individuarle e come evitarle.
Come si comportano gli scammers.
Gli scammers spesso operano attraverso false piattaforme di trading, arbitraggio, scommesse sportive e altro che usano le criptovalute per le transazioni. Questi siti Web di solito hanno nomi di dominio simili ma leggermente diversi dai siti legittimi che tentano di imitare, il che rende difficile capire la differenza.
Queste piattaforme all’inizio potrebbero consentire di prelevare una piccola somma di denaro. Poiché i tuoi investimenti sembrano funzionare bene, potresti essere tentato ad investire più denaro e a coinvolgere altre persone. Tuttavia, quando successivamente desideri prelevare i tuoi soldi, il sito chiude o rifiuta la richiesta. Nel gergo si dice che scamma.
E’ evidente che, anche se gli scammers ti propongono il business come network marketing, in realtà siamo di fronte a veri propri sistemi Ponzi.
I truffatori a volte si atteggiano o rivendicano l’approvazione di celebrità, uomini d’affari o influencer per catturare l’attenzione di potenziali vittime. A volte, ciò comporta la vendita di criptovalute fantasma che non esistono, o non hanno sostenibilità, a investitori inesperti. Queste truffe possono essere sofisticate, coinvolgendo siti Web e opuscoli patinati che fanno riferimento a false sponsorizzazioni di celebrità.
I messaggi provenienti da quello che spesso sembra un valido account di social media possono creare un senso di legittimità e suscitare un senso di urgenza. Questa presunta opportunità “irripetibile” può indurre le persone a trasferire fondi rapidamente nella speranza di una ricchezza immediata.
Come individuare gli scammer e le truffe di criptovaluta.
Quindi, come individuare una truffa crittografica? I segnali di pericolo a cui prestare attenzione includono:
Promesse di rendimenti garantiti:
nessun investimento di criptovalute può garantire rendimenti futuri certi e garantiti. Qualsiasi offerta di criptovalute che prometta che farai sicuramente soldi è un segnale d’allarme che ti suggerisce di stare attento.
Un whitepaper scarso o inesistente:
ogni progetto dovrebbe avere un whitepaper (una rendicontazione di tutto il progetto e la sua sostenibilità) poiché questo è uno degli aspetti più critici di un’offerta iniziale di monete. Il whitepaper dovrebbe spiegare come è stata progettata la piattaforma e come funzionerà. Se il whitepaper non ha senso, o peggio, non esiste, allora procedi con cautela.
Marketing eccessivo:
tutte le aziende si promuovono. Ma un modo in cui i truffatori di criptovalute attirano le persone è investire in un marketing pesante: pubblicità online, influencer a pagamento, promozione offline e così via. Questo è progettato per raggiungere quante più persone nel più breve tempo possibile, per raccogliere denaro velocemente. Se ritieni che il marketing per un’offerta di criptovalute sembri pesante o faccia affermazioni stravaganti senza sostenerle, rifletti e fai ulteriori ricerche.
Management senza nome:
dovrebbe essere possibile scoprire chi sono le persone chiave dietro un progetto imprenditoriale. Di solito, questo significa biografie facili da trovare delle persone che gestiscono l’investimento e una presenza attiva sui social media. Se non riesci a scoprire chi gestisce, sii prudente.
Denaro gratuito:
sia in contanti che in criptovaluta, è probabile che qualsiasi opportunità di investimento che prometta denaro gratuito sia falsa.
Come proteggersi dagli scammers.
Molte frodi crittografiche sono sofisticate e convincenti. Ecco alcuni passaggi che puoi adottare per proteggerti:
Proteggi il tuo portafoglio dagli scammers:
per investire in criptovaluta, hai bisogno di un portafoglio con chiavi private. Se un’azienda ti chiede di condividere le tue chiavi per partecipare a un’opportunità di investimento, è molto probabile che si tratti di una truffa. Mantieni private le chiavi del tuo portafoglio.
Tieni d’occhio l’app del tuo portafoglio:
la prima volta che trasferisci denaro, invia solo una piccola somma per confermare la legittimità di un’app del portafoglio crittografico. Se stai aggiornando l’app del portafoglio e noti un comportamento sospetto, termina l’aggiornamento e disinstalla l’app.
Investi solo in cose che capisci:
se non ti è chiaro come funziona una particolare criptovaluta, allora è meglio fermarsi e fare ulteriori ricerche prima di decidere se investire.
Prenditi il tuo tempo:
i truffatori usano spesso tattiche ad alta pressione per farti investire rapidamente i tuoi soldi, ad esempio promettendo bonus o sconti se partecipi immediatamente. Prenditi il tuo tempo e fai le tue ricerche prima di investire denaro.
Diffida degli annunci sui social media:
i truffatori di criptovalute utilizzano spesso i social media per promuovere i loro schemi fraudolenti. Possono utilizzare immagini non autorizzate di celebrità o uomini d’affari di alto profilo per creare un senso di legittimità, oppure possono promettere omaggi o denaro. Mantieni un sano scetticismo quando vedi opportunità promosse sui social media e fai la tua attenta ricerca.
Ignora le chiamate a freddo:
se qualcuno ti contatta di punto in bianco per venderti un’opportunità di investimento in criptovalute, probabilmente è una truffa. Non rivelare mai informazioni personali o trasferire denaro a qualcuno che ti contatta in questo modo.
Scarica solo app da piattaforme ufficiali:
sebbene app false possano finire nel Google Play Store o nell’Apple App Store, è più sicuro scaricare app da queste piattaforme che altrove.
Fai le tue ricerche:
le criptovalute più popolari non sono truffe. Ma se non hai sentito parlare di una particolare criptovaluta, cercala: vedi se c’è un whitepaper che puoi leggere, scopri chi lo gestisce e come funziona e cerca recensioni e testimonianze autentiche.
È troppo bello per essere vero:
è probabile che le aziende che promettono rendimenti garantiti o che ti fanno arricchire dall’oggi al domani siano truffe. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, procedi con cautela.
Infine, come per qualsiasi opportunità di investimento, non investire mai denaro che non puoi permetterti di perdere. Anche se non vieni truffato, la criptovaluta è volatile e speculativa, quindi è essenziale comprendere i rischi.
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